» أخبار
«التحريات المالية» في «الداخلية» تباشر بلاغا بشأن شبهة تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزارة الداخلية
2019-04-06 - 11:35 م
مرآة البحرين: صرحت إدارة التحريات المالية في وزارة الداخلية، أنها تلقت بلاغا من وحدة المتابعة بمكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، والمتضمن «ورود بلاغ من أحد مكاتب المحاماة بشأن حالة مرتبطة بإحدى الدول المصَنَّفة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر على المستوى الدولي طِبْقاً للقائمة الصادرة من مجموعة العمل المالي (فاتف)، وذلك في إطار الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأكدت إدارة التحريات المالية أنها بدأت تحرياتها «للتحقق من مشروعية عمل هذه الجهة الوارد بشأنها البلاغ وعدم وجود شبهة تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشيرة إلى الحرص على أهمية المسؤولية المشتركة ودورها في مكافحة كل أشكال الجرائم وخصوصًا الخطرة منها.
اقرأ أيضا
- 2025-07-05استدعاءات بالجملة وتضييق للحريات في موسم عاشوراء
- 2025-06-28منتدى البحرين لحقوق الإنسان يسلّط الضوء على معاناة ضحايا التعذيب ويدعو لإجراءات عدالة انتقالية شاملة
- 2025-06-25اعتداء أمني في الدراز.. قوات النظام تداهم المنطقة لإزالة مظاهر عاشورائية وتصيب شاباً في رأسه
- 2025-06-25عوائل السجناء السياسيين تؤكد مطالبتها بالإفراج عن أبنائها في ظل الأوضاع الأمنية
- 2025-06-23استنفار أمني في البحرين وناشطون يعاتبون الملك