» أخبار
البحرين تحاكم 16 آسيويا بتهمة غسيل الأموال

النيابة العامة
2017-10-25 - 10:05 م
مرآة البحرين: أحالت النيابة العامة في البحرين الأربعاء 25 (أكتوبر/ تشرين الأول 2017) آسيويين للمحاكمة بتهمة غسيل الأموال.
وقالت النيابة العامة إن 16 آسيويا قاموا باستلام تحويلات مالية متكررة من عدة أشخاص في دول أجنبية مختلفة عبر شركات الصرافة وإعادة إرسالها إلى أشخاص آخرين في بلد آخر نظير حصولهم على جزء من تلك التحويلات كعمولة لهم.
وأضافت النيابة أن التحريات دلت على أن مصدر تلك الأموال هو عائد جرائم احتيال الكتروني كان قد ارتكبها المتهمين الرئيسيين في القضية على عدة ضحايا في دول أوروبية مختلفة.
وجهت النيابة العامة لجميع المتهمين تهمة غسل أموال كونهم قد أجروا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم الاحتيال الإلكتروني (...) وأمرت النيابة بحبس المتهمين، مع منعهم من السفر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على النحو المتقدم بيانه.
اقرأ أيضا
- 2025-09-26الشعلة يدعو لتحصين الجبهة الداخلية بعد العدوان على قطر: الأمن لا يُبنى فقط بالصواريخ والطائرات بل بالعدل والكرامة والمشاركة السياسية الواسعة
- 2025-09-18منظمة سلام تدشّن تقريراً حول المنع من السفر كعقوبة خارج إطار القضاء في البحرين
- 2025-09-14لولوة البنعلي تفجر قضية "اللاريكا" من جديد وتفضح شيخ خليفي
- 2025-09-02حقوقيون: التعيينات الجديدة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تكريس للولاءات وتغييب للاستقلالية
- 2025-08-31البحرينيون في المنفى يودّعون السيد هاشم العلوي.. ضحية جديدة للتهجير القسري